Андрей Швальбе Есть вопросы? Свяжитесь со мной
Просьба по возможности писать вопросы в комментариях к статье. И другим польза, и сайту плюс. Обычно отвечаю довольно быстро.

Брокер United Traders. Отзывы и обзор



 

Обзор брокера United Traders

United Traders (Юнайтед трейдерс) был создан в 2009 году молодыми предпринимателями, в числе которых Дмитрий Белоусов и Анатолий Радченко, а также Роман Вишневский. Последний, работая в компании Swift Trade, разработал собственную торговую стратегию, которая получила на рынке название layering — «наслоение». На 2013 год услугами United Traders пользовались около 200 профессиональных и более 1000 начинающих трейдеров. Офис компании расположен по адресу: Москва, ул. Бауманская, 6, Бизнес центр Виктория плаза, офис 225; кроме того, по информации с официального сайта есть представительства компании в Санкт-Петербурге, Киеве, Челябинске, Алмате, Кирове. Компания имеет несколько наград, но опыт российских компаний учит относиться к этой категории с большой прохладцей.

 

Обзор брокера United Traders

 

На сегодня United Traders объединяет профессиональных трейдеров в СНГ и Восточной Европе и является одной из крупнейших в данном регионе по обороту управляемых активов и количеству внутридневных сделок. Можно сказать, что данный брокер является субброкером для выхода на европейские и американские биржи. Оборот компании United Traders за 2011 год составил более $250 млрд. Конечно, компанию трудно сравнить с такими монстрами как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), однако дневной оборот юнайтед трейдерс временами составляет более 1% ее торгового оборота. Торговые возможности компании:

 

  • Торговля акциями, фьючерсами, валютой и опционами на самых популярных площадках мира;

  • Образовательные программы для трейдеров как американского, так и российского рынков;

  • Проп-трейдинг (proprietary trading) — управление капиталом компании;

  • Дилинговые залы для торговли на РТС (FORTS), ММВБ, NYSE, CME, NASDAQ, AMEX;

  • Специализированный софт для торговли через интернет;

  • Индивидуальное и групповое обучение по торговле на бирже для начинающих.

  • Услуги для алгоритмических трейдеров: Co-location, Data feed, Execution, Fund raising.

 

Минимальный размер депозита на базовом типе счета (UT Basic) составляет 500 долларов, кредитное плечо доходит до 1:20. Есть ли у компании брокерская лицензия? Вот официальный ответ:

 

У United Traders на данный момент нет брокерских лицензий. Брокерские услуги предоставляются через лицензированных брокеров партнеров.

 

Кроме того непонятно, где именно зарегистрирована компания — ни документа, ни хотя бы просто информации об этом на сайте брокера нет. На одном профессиональном форуме местом регистрации называется типичный офшор BVI (British Virgin Islands) с привязкой к банку Marfin Laiki Bank (Кипр). Так что в случае банкротства компании по любой причине получить свои средства назад почти наверняка не удастся; ниже пост одного форумчанина о попытке вывода из канадского субброкера, стоящего куда ближе к цивилизованным юрисдикциям:

 

otzuv_UT

 

Вывод довольно прост: если хотите торговать на американских либо европейских фондовых рынках, избегайте субброкеров.

 

Имея стартовый капитал в 10.000 долларов и даже немного ниже, россиянам можно пробовать открывать прямой счет либо у американских брокеров, либо в некоторых европейских — об актуальных возможностях написано здесь. Тем не менее возвращаясь к United Traders стоит отметить интересный продукт компании в области доверительного управления.

 

Доверительное управление с United Traders

 

доверительное управление с юнайтед трейдерс

 

Итак, United Traders представляет возможность доверительного управления через созданный в 2013 году хедж-фонд Kvadrat SPC. Основная декларируемая цель создания фонда — увеличение капитала компании под управлением за счет привлечения широкого круга инвесторов. Фондом управляют трейдеры и команды трейдеров (в основном алгоритмические), лучше всех показавшие себя при управлении капиталом United Traders. На начало 2015 года в фонде работают более 30 различных стратегий — при этом сам сайт фонда просто чемпион по минимализму.

Можно сразу же отметить две интересные детали. Первая — низкий входной порог, причем еще совсем недавно он составлял сумму в шесть миллионов рублей. И вдруг был понижен в 20 (!) раз. Вторая — в стратегии фонда можно инвестировать с плечом и получать доходность в 3-5 раз выше, чем в рамках фонда. Что удалось выяснить насчет фонда при беседе с компанией:

 

1) Суммы менее 100.000 долларов либо не могут быть приняты в управление, либо стратегии фонда не будут работать на меньших суммах. Поэтому при вложении от 5.000 долларов (примерный эквивалент 300.000 рублей) — применяется плечо, вплоть до 20-ти кратного. Что пропорционально увеличивает как доход, так и риск;

2) Комиссии фонда — в любом случае раз в год снимается 2% от депозита в качестве платы за управление, кроме того в случае полного участия (от 100к) 20% от прибыли — премия за успех. В случае частичного участия премия за успех 30%;

3) Так как при неполном участии используется плечо — можно заранее обговорить уровень риска, в соответствии с ним получается табличка ожидаемой (естественно не гарантированной) прибыли:

Риск   Доходность
10%         30%
20%         60%
30%         90%
40%         120%
50%         150%

4) При полном участии договор заключается с фондом, при частичном — с прослойкой. Что еще больше увеличивает риск;

5) прибыль можно выводить не раньше чем через год. Выглядит это как продажа их акций. Продавать можно им же, по договору обязаны выкупать.

 

Кроме того имеется описание стратегий в презентации:

 

описание стратегий фонда Kvadrat SPC (юнайтед трейдерс)

 

Регистрация фонда и доказательство торговли

Фонд зарегистрирован в типичном офшоре на Каймановых островах, о чем имеется документ:

 

лицензия Kvadrat SPC

 

Аудитором фонда является компания KPMG, одна из четырех компаний так называемой «большой четверки». Данные компании не несут финансовой ответственности за подконтрольные институты, отвечая лишь своим именем и длинной историей; насколько они достойны доверия? Большая четверка была до 2002 года большой пятеркой: Arthur Andersen обанкротился после того, как от своих обязательств отказался американский энергетический концерн Энрон. Тем не менее, на сегодня это самые солидные аудиторские компании. Доходность за последний год — около 20%, причем это уже чистая доходность инвестора с вычетом комиссионных (комиссионные приняты 20%).

 

мониторинг хкдж-фонда Kvadrat SPC (United Traders)

 

Отзывы о United Traders

Весьма интересным выглядит опыт двух инвесторов, описанный тут (из которого в частности следует, что предложение об инвестировании с плечом уже неактуально):

 

отзывы о United Traders

 

Выводы

Объективно говоря, мы имеем офшорного (суб)брокера с офшорным хедж-фондом. В плюсах наличие аудитора из большой четверки, в минусах — незащищенность клиентов. Следовательно, брокер обладает повышенными рисками со со всеми вытекающими последствиями. Инвестировать средства я советую в структурах, имеющих защиту от банкротства/отзыва лицензии — ее в размере до 500 000 долларов предлагают американские брокеры на фондовом рынке.

 

 







Подпишись на новые статьи!

Поделиться в соцсетях

Предыдущий пост
Следующий пост
  • Алла

    Сервис отвратительный. Мне предложили работать с минимума, т.к. нужной свободной суммы у меня не было. Мне все равно пришлось занимать. Начали торговать. В итоге все потеряла. Ничего не заработала еще и должна осталась. Совет — не связывайтесь с этими лохотронщиками.

  • Andrey Shvalbe

    «Остались должны» — не поясните, каким именно образом?

Return to Top ▲Return to Top ▲ Яндекс.Метрика